本次股东大会，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（网址为）加入投票，收集投票的具体操做流程请本通知布告附件一。

　　1、互联网投票系统起头投票的时间为2025年3月17日上午9！15，竣事时间为2025年3月17日下战书3！00。

　　国城矿业股份无限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十九次会议通知于2025年2月23日以邮件和电线日以现场连系通信表决体例正在市丰台区南四环西188号16区19号楼16层会议室召开。本次会议应参会监事3名，现实参会监事3名。会议由公司监事会赵俊先生召集并掌管，会议的召开合适《公司法》《公司章程》的相关，会议、无效。经取会监事认实审议，构成如下决议。

　　2、公司将对本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级办理人员以及零丁或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决零丁计票，并对零丁计票环境进行披露。

　　国城矿业股份无限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年2月28日别离召开第十二届董事会第三十三次会议、第十一届监事会第十九次会议审议通过了《关于2025年度对外额度估计的议案》。为满脚日常运营和营业成长的现实需要，无效提高子公司融资效率，董事会同意公司及归并报表范畴内子公司为公司及公司归并报表范畴内子公司供给新增总额合计不跨越人平易近币119，000万元的额度，此中向资产欠债率为70%以上（含）的部属子公司供给的额度不跨越60，000万元，向资产欠债率70%以下的部属子公司供给的额度不跨越59，000万元。正在不跨越总额度的前提下，公司及子公司之间的额度可按照现实环境调剂利用。调剂发生时，对于资产欠债率70%以上的被方，仅能从资产欠债率70%以上的被方获得额度。上述额度可轮回利用，最终余额将不跨越本次授予的额度。

　　7、运营范畴：一般项目：新材料手艺研发；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；金属矿石发卖；非金属矿及成品发卖；非金属矿物成品制制；有色金属合金发卖；有色金属合金制制；金属成品发卖；金属材料发卖；金属材料制制；新型金属功能材料发卖；电子公用材料发卖；国内商业代办署理；商业经纪。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）（不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当。）。

　　7、运营范畴：一般项目：颜料制制；颜料发卖；选矿；金属矿石发卖；再生资本发卖；化工产物出产（不含许可类化工产物）；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；公用化学产物制制（不含化学品）；公用化学产物发卖（不含化学品）；货色进出口；非金属废料和碎屑加工处置；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：发电营业、输电营业、供（配）电营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）。

　　2、类型：因日常运营需要申请信贷营业而发生的，包罗但不限于分析授信、流动资金贷款、持久贷款、涉外及国内信用证、外币贷款、履约、融资租赁、供应链融资等。

　　本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　国城矿业股份无限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三十三次会议通知于2025年2月23日以邮件和电线日以现场取通信表决相连系的体例正在市丰台区南四环西188号16区19号楼16层会议室召开。本次会议应出席会议董事8名，现实出席会议董事8名。本次会议由董事长吴城先生掌管，公司部门监事及高级办理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决法式均符律律例、规范性文件及《公司章程》的相关，会议经表决构成如下决议。

　　上述提案曾经公司第十二届董事会第三十三次会议和第十一届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司取本通知布告同日登载正在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关通知布告。

　　3、注册地址：中国（四川）商业试验区成都高新区天府大道北段966号11号楼2单位7楼707。

　　截至本通知布告披露日，公司及控股子公司现实对外余额为人平易近币131，241。92万元，占公司比来一期经审计净资产的44。63%。本次所审批的估计额度不跨越人平易近币119，000。00万元，占公司比来一期经审计净资产的比例不跨越40。46%。除对马尔康金鑫矿业无限公司供给的以外，上市公司及其控股子公司未对归并报表外的单元供给，公司及控股子公司不存正在过期、涉及诉讼的及因被判决败诉而应承担丧失的环境。

　　7、运营范畴：一般项目：新兴能源手艺研发；新材料手艺研发；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；有色金属合金发卖；合成材料发卖；金属成品研发；金属矿石发卖；非金属矿及成品发卖；稀土功能材料发卖；新型金属功能材料发卖；国内商业代办署理；发卖代办署理；商业经纪。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　截至2025年3月12日（礼拜三）15！00买卖竣事后正在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记正在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东。

　　公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向全体股东供给收集形式的投票平台，股东能够正在本次会议收集投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和收集投票中的一种体例，若是统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次无效投票表决成果为准。

　　按照《公司章程》《公司对外办理轨制》等，本次对外额度估计事项尚需提交公司2025年第四次姑且股东大会审议，本次估计额度的授权无效期自2025年第四次姑且股东大会审议通过之日起一年内无效，公司将正在具体发生营业时及时履行消息披露权利。跨越本次估计额度的事项，公司将按关履行审议法式后实施。

　　7、运营范畴：铅、锌、硫矿开采、选矿、冶炼、电解及其合金的加工、发卖；尾砂、废石发卖（依法需经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　7、运营范畴：许可项目：化学品出产；化学品运营；供暖办事；化学品仓储。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：化肥发卖；非金属矿及成品发卖；金属矿石发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）！

　　本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　本人（本单元）__________________做为国城矿业股份无限公司的股东，兹委托______先生/密斯代表本人（本单元）出席国城矿业股份无限公司2025年第四次姑且股东大会，代表本人（本单元）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的进行投票表决，并代为签订本次会议需要签订的相关文件。如没有做出明白投票，代办署理人有权按照本人的看法投票，其行使表决权的后果均为本人/本单元承担。

　　除上述条目点窜外，《公司章程》其他条目不变。本领项尚需提交公司2025年第四次姑且股东大会审议通事后方可施行，董事会提请股东大会授权公司运营层打点工商变动登记等相关事宜，授权无效刻日为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变动登记及章程存案打点完毕之日止。本次变动内容和相关章程条目的修订最终以注册地行政审批办事局审定为准。

　　3、本次估计额度目前尚未发生，和谈亦未签订，具体金额、体例、刻日等相关条目，以公司及归并报表范畴内子公司现实签订的相关和谈等文件为准。

　　3、会议召开的、合规性：本次姑且股东大会会议的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的相关。

　　通过深圳证券买卖所互联网投票系统（）投票的具体时间为2025年3月17日9！15-15！00。

　　通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为2025年3月17日的买卖时间，即9！15-9！25，9！30-11！30和13！00-15！00。

　　本公司及监事会全体消息披露的内容实正在、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。

　　具体内容详见取本通知布告同日登载正在公司指定消息披露上的《关于召开2025年第四次姑且股东大会的通知》。

　　7、运营范畴：矿产资本开辟办事；新手艺引进；矿产消息征询；铜、铁、铅、锌、石墨购销（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　本公司及董事会全体通知布告内容实正在、精确和完整，不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。

　　本次额度是按照公司及子公司日常运营及项目扶植资金需求评估设定，有益于提高公司及子公司融资效率，降低融资成本，满脚其出产运营的资金需求，促使公司及子公司成功开展经停业务、持续不变成长，合适公司计谋成长方针。被方为公司及归并报表范畴内子公司，公司对其日常运营勾当风险及决策可以或许无效节制，可及时掌控其资信情况，风险可控。本次事项合适相关法令、律例以及《公司章程》的，不存正在损害公司及全体股东，出格是中小股东好处的环境。因而，同意本次对外额度估计事项并提交公司2025年第四次姑且股东大会审议。

　　国城矿业股份无限公司（以下简称“公司”）定于2025年3月17日（礼拜一）14！30召开2025年第四次姑且股东大会，本次会议采纳现场表决取收集投票相连系的体例召开，现将相关事项通知如下。

　　具体内容详见取本通知布告同日登载正在公司指定消息披露上的《关于2025年度对外额度估计的通知布告》。

　　7、运营范畴：许可项目：非煤矿山矿产资本开采；金属取非金属矿产资本地质勘察；测绘办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：选矿；矿山机械发卖；金属矿石发卖；非金属矿及成品发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；货色进出口。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）！

　　3、股东对总议案进行投票，股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。

　　2、正在本次授予的额度范畴内，提请股东大会授权公司办理层担任上述事项的具体事宜，并授权公司代表人或代表人指定的授权代办署理人正在额度内打点相关手续。

　　1、提请股东大会授权公司办理层按照现实运营需要正在上述子公司之间彼此调剂利用本次估计额度。正在不跨越总额度的前提下，公司及子公司之间的额度可按照现实环境调剂利用。调剂发生时，对于资产欠债率70%以上的被方，仅能从资产欠债率70%以上的被方获得额度。上述额度可轮回利用，最终余额将不跨越本次授予的额度。

　　3、授权委托书无效刻日：自本授权委托署之日起至本次股东大会竣事之时止。前往搜狐，查看更多。

　　具体内容详见取本通知布告同日登载正在公司指定消息披露上的《关于2025年度对外额度估计的通知布告》。

　　天然人股东亲身出席会议的，应出示本人身份证原件和无效持股凭证原件；委托他人代办署理出席会议的，代办署理人应出示代办署理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和无效持股凭证原件；法人股东应由代表人或者代表人委托的代办署理人出席会议。代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有代表人资历的无效证明、加盖公章的法人停业执照复印件、法人股东无效持股凭证原件；委托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证原件、法人股东单元的代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人停业执照复印件、法人股东无效持股凭证原件。

　　2、本次被方中，公司全资子公司国城资本分析操纵无限公司、凤阳县中都矿产开辟办事无限公司资产欠债率跨越70%，请投资者充实关心风险。

　　2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2016年修订）》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。

　　1、本次估计额度目前尚未发生，和谈亦未签订，事项现实发生后，公司将按照消息披露的相关，及时履行消息披露权利。