饶健华先生未持有公司股份，取本公司的董事、监事、高级办理人员、现实节制人及持股 5%以上的股东不存正在联系关系关系。不存正在遭到中国证监会、上海证券买卖所及其他相关部分的惩罚景象；合适《公司法》和其他相关律例关于公司非董事任职资历的前提。

　　按照《公司章程》，为确保董事会的一般运转，正在新一届董事会选举发生前，第十届董事会仍按照相关和要求履行职责。

　　朱海涛先生未持有公司股份，取本公司的董事、监事、高级办理人员、现实节制人及持股 5%以上的股东不存正在联系关系关系。不存正在遭到中国证监会、上海证券买卖所及其他相关部分的惩罚景象；合适《公司法》和其他相关律例关于公司非董事任职资历的前提。

　　公司于2025年3月7日召开第十届董事会2025年第二次姑且会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会非董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第十一届董事会董事候选人的议案》，同意提名黄丙娣、朱海涛、饶健华、刘文清做为公司第十一届董事会非董事候选人；同意提名黄桂莲、周荣、伟做为公司第十一届董事会董事候选人。上述候选人任职资历曾经公司董事会提名委员会审查通过。候选人简历详见附件。

　　2019年荣获国度科技前进二等1项。现任佛山佛塑科技集团股份无限公司董事、比亚迪汽车无限公司研究院手艺参谋、浙江万马股份无限公司董事、广东明珠集团股份无限公司第十届董事会董事。

　　刘文清：女，1972年出生，汉族，暨南大学学士，公开大学工商办理硕士，现任广东明珠集团股份无限公司副总裁。曾任职广东金泰股份无限公司（现改名为广东锦龙成长股份无限公司）上市筹建处、金融部，汉唐证券无限义务公司五羊新城寺左新业部客服部司理、汉唐证券无限义务公司广州办理总部总司理帮理、广州办理总部副总司理，中山证券无限义务公司广州花城大道停业部副总司理，广发证券股份无限公司广州花城大道停业部总司理、广发证券股份无限公司广州分公司副总司理。

　　2025年3月7日，公司第十一届董事会董事候选人提名工做曾经完成，现将董事会换届工做相关环境通知布告如下。

　　刘文清密斯未持有公司股份，取本公司的董事、监事、高级办理人员、现实节制人及持股 5%以上的股东不存正在联系关系关系。不存正在遭到中国证监会、上海证券买卖所及其他相关部分的惩罚景象；合适《公司法》和其他相关律例关于公司非董事任职资历的前提。

　　上述董事候选人不存正在《公司法》和《公司章程》的不得担任公司董事的景象，不存正在被中国证监会采纳证券市场禁入办法或者被上海证券买卖所公开认定为不适合人选的环境。

　　黄丙娣：女，1966年出生，汉族，中员，工商办理硕士，注册会计师。1988年6月本科结业于广州对外商业学院财政办理专业，2014年12月硕士结业于华南理工大学高级办理人员工商办理专业。现任广东明珠集团股份无限公司第十届董事会董事长、董事、总裁、代表人，广东明珠集团矿业无限公司董事长、董事，广东明珠集团广州阀门无限公司施行董事（总司理）、代表人。曾任广东明珠集团股份无限公司董事长帮理，广东省化工进出口公司财政部副司理，广东省珠海市粤海进出口公司财政部司理，广东省广新外贸集团无限公司财政部从管，广东广新投资控股无限公司董事、副总司理，佛山塑料集团股份无限公司（后改名为“佛山佛塑科技集团股份无限公司”）党委、董事长、代表人、党委副、副董事长、董事、总裁、财政总监（财政担任人）；佛山杜邦鸿基薄膜无限公司董事长、董事、代表人，宁波杜邦帝人鸿基薄膜无限公司董事长、董事、代表人。

　　计师。1986年7月结业于广东省对外商业学校会计专业；1991年6月专科结业于暨南大学会计专业（自学测验）；2002年12月本科结业于暨南大学会计专业（自学测验）。现任广东明珠集团股份无限公司第十届董事会董事、财政总监（财政担任人），广东明珠集团股份无限公司广州分公司财政总监（财政担任人）、广东明珠集团矿业无限公司董事、财政总监（财政担任人），广东明珠集团置地无限公司财政总监（财政担任人），广东明珠集团广州阀门无限公司财政总监（财政担任人）。曾任中国化工进出口总公司广东省分公司会计，汉堡金马国际商业无限公司财政部司理，广东侨鹏化工无限公司财政部司理，广东中化商业无限公司财政部司理，佛山佛塑科技集团股份无限公司财政会计部副总司理、总司理，佛山佛塑科技集团股份无限公司经纬分公司副总司理兼财政部司理，广东省广新控股集团无限公司财政部部长帮理，广新海事沉工股份无限公司总司理帮理兼财政部部长、财政总监、国义投标股份无限公司财政总监。

　　黄桂莲密斯未持有公司股份，取本公司的董事、监事、高级办理人员、现实节制人及持股 5%以上的股东不存正在联系关系关系。不存正在遭到中国证监会、上海证券买卖所及其他相关部分的惩罚景象；合适《公司法》和其他相关律例关于公司董事任职资历的前提。

　　周荣先生未持有公司股份，取本公司的董事、监事、高级办理人员、现实节制人及持股 5%以上的股东不存正在联系关系关系。不存正在遭到中国证监会、上海证券买卖所及其他相关部分的惩罚景象；合适《公司法》和其他相关律例关于公司董事任职资历的前提。

　　上述议案尚需提交公司2025年第一次姑且股东大会审议，选举将采用累积投票制体例进行。按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等，第十一届董事会董事任期三年，自公司股东大会换届选举通过之日起计较。

　　董事候选人黄桂莲、周荣、伟已取得董事资历证书，此中董事候选人黄桂莲为会计专业人士。按照，董事候选人任职资历还需经上海证券买卖所审核无后方可提交公司股东大会审议。

　　械工程专业，1989年6月研究生结业于华南理工大学空间机构及机械人专业，2003年1月研究生结业于MURDOCH UNIVERSITY工商办理专业。曾任职广东省化工进出口公司处置财政软件开辟、李卓权会计师事务所处置审计工做、广州岭南会计师事务所征询部司理、信永中和会计师事务所高级征询司理、广州岭南会计师事务所无限公司合股人、广州岭南会计师事务所无限公司副从任会计师、广州灵通汽车电气股份无限公司董事，现任职广东岭南智华会计师事务所（特殊通俗合股）副从任会计师。

　　广东明珠集团股份无限公司（以下简称“公司”）第十届董事会已于2025年1月16日任期届满，鉴于彼时公司新一届董事会、监事会换届工做尚正在筹备中，为确保公司董事会、监事会相关工做的持续性，公司第十届董事会、监事会换届选举工做延期进行，董事会各特地委员会及高级办理人员的任期亦响应顺延，详见公司于2025年1月16日披露的《广东明珠集团股份无限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提醒性通知布告》（通知布告编号：临2025-007）。

　　朱海涛：男，1972年出生，汉族，本科学历。2016年本科结业于国度大学行政办理专业。现任广东明珠集团股份无限公司第十届董事会董事、广东明珠集团矿业无限公司董事、代表人、总司理。曾任广东大顶矿业股份无限公司董事长、代表人、总司理，连平县金顺安物流配送无限公司董事长、总司理，河源市明珠银发实业投资无限公司施行董事、代表人；曾任广东梅州兴宁石油公司职工，广东省佛山市邮电技工学校职工，广东大顶矿业股份无限公司分析部办理部副司理、司理、董事长兼总司理。

　　大学院，学士，曾任国匠麦家荣（南沙）联营律师事务所从任、广东国匠律师事务所从任。现任广东明珠集团股份无限公司董事、市隆安（广州）律师事务所高级合股人、爱司凯科技股份无限公司董事。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉遗 漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　黄丙娣密斯未持有公司股份，取本公司的董事、监事、高级办理人员、现实节制人及持股 5%以上的股东不存正在联系关系关系。不存正在遭到中国证监会、上海证券买卖所及其他相关部分的惩罚景象；合适《公司法》和其他相关律例关于公司非董事任职资历的前提。

　　周荣：男，1959年出生，汉族，同济大学汽车专业硕士研究生，研究员级高级工程师，中国汽车手艺研究核心资深首席专家，汽车尺度化研究所原总工程师，全国汽车尺度化手艺委员会电动车辆分会原秘书长，中国电工学会电动汽车充换电系统取试验专委会原副从任委员，国际尺度化组织ISO和国际电工组织IEC注册专家，工业大学等高校硕士和博士研究生导师。先后掌管或独自承担了国度科技部863项目、原机械工业部、天津市科委和中国汽车手艺研究核心的科研项目30项。获中国汽车科技前进三等2项，天津市科技前进二等1项，中国尺度立异贡献1项，教育部科技前进二等1项，获国度发现专利（已授权）2项，适用新型专利（已授权）7项，掌管编写电动汽车国度尺度30项，编纂出书专著2本，正在焦点科技刊物上颁发50多篇论文。